СООБЩЕНИЕ

о проведении Внеочередного заседания ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ

 

Уважаемый акционер!

 

Акционерное общество «Салехардский речной порт», место нахождения: 629007, ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, Г. САЛЕХАРД, УЛ. ЛЕНИНА, Д.7, (далее – Общество) сообщает о том, что  09 сентября 2026 года в 11 часов 00 минут (время московское) по адресу: 117638, г.Москва, улица Одесская, дом 2, этаж 9 пом II башня В состоится внеочередное заседание общего собрания акционеров (далее – заседание).

Способ принятия решений: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 10 часов 30 минут (время московское).

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 06 сентября 2026 года.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее 06 сентября 2026 г. (включительно) учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены Обществом в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2, этаж 9, пом. II башня В или 629007, ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, Г. САЛЕХАРД, УЛ. ЛЕНИНА, Д.7.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса лиц, проголосовавших бюллетенями для голосования, путем заочного голосования, и лиц, проголосовавших на заседании.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: на 17 июля 2026 года.

По всем вопросам повестки дня имеют право голоса владельцы именных обыкновенных акций.

Повестка дня:

1. Определение порядка ведения внеочередного заседания общего собрания акционеров.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. О внесении изменений в Устав

 

Дата, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества – 09 августа 2026 года

 

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в заседании можно ознакомиться, начиная с 20 августа 2026 года  по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества по адресу: 117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2, этаж 9, пом. II башня В и по месту нахождения Общества по адресу: 629007, ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, Г. САЛЕХАРД, УЛ. ЛЕНИНА, Д.7 с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени по рабочим дням и в день проведения заседания.

 

Способ подписания бюллетеней для голосования:

• Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений на заседании, или его представителем собственноручной подписью.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений на заседании, могут осуществить свое право на участие:

• путем личного присутствия или присутствия уполномоченных представителей по адресу места проведения заседания;
• путем направления заполненного бюллетеня для голосования с приложением в соответствующих случаях документов, подтверждающих полномочия, по указанному выше адресу.

Для участия на заседании, при себе необходимо иметь:

• акционеру (физическому лицу) – документ, удостоверяющий личность;
• представителю акционера – юридического лица, действующему без доверенности – документ, удостоверяющий личность, протокол (решение) об избрании на должность (нотариально заверенная копия или копия, заверенная обществом);
• представителю акционера по доверенности – документ, удостоверяющий личность и надлежащим образом оформленную доверенность (оригинал или нотариально заверенную копию).

В случае направления бюллетеней для голосования от акционера – юридического лица, необходимо приложить подтверждающий документ на представителя акционера, подписавшего бюллетени:

• представителю акционера – юридического лица, действующему без доверенности – протокол (решение) об избрании на должность (нотариально заверенная копия или копия, заверенная обществом);
• представителю акционера по доверенности – надлежащим образом оформленную доверенность (оригинал или нотариально заверенную копию);

Сообщаем о необходимости своевременного предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества – регистратор АО «Сургутинвестнефть» (Тюменский филиал), ОГРН 1028600588246.  Место нахождение: г. Тюмень, ул. Республики, д.209, офис 609, почтовый адрес: 625000, г. Тюмень, главпочтамт  а/я 3552,  тел. 8(3452)27-33-29.

Настоящим Общество также предупреждает о возможности приостановления направления Вам бюллетеней для голосования, если в течение двух лет все направленные по Вашему адресу бюллетени возвращались Обществу, и при этом Вы не обновили или не подтвердили актуальность своего почтового адреса у Регистратора Общества.

 

Настоящим Общество также предупреждает о возможности приостановления выплаты дивидендов при одновременном соблюдении следующих условий:

1) в течение не менее двух лет подряд, непосредственно предшествующих дате принятия решения о приостановлении выплаты дивидендов, обществу возвращались денежные средства, перечисленные таким акционерам в качестве дивидендов;

2) перечисление обществом акционеру денежных средств в качестве дивидендов в течение не менее двух лет подряд осуществлялось не менее двух раз;

3) за пять рабочих дней до даты принятия решения о приостановлении выплаты дивидендов регистратору общества не поступили актуальная информация об акционере, необходимая для выплаты дивидендов в денежной форме, либо заявление акционера о подтверждении актуальности информации, содержащейся в реестре акционеров общества.

 

С уважением,                                      

Совет директоров АО «СхРП»

 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

при проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров

Акционерного общества «Салехардский речной порт»   

 

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Салехардский речной порт»  (далее – Общество, АО «СхРП»)
Место нахождения общества:	Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард
Адрес общества:	629007, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Ленина, д.7
Вид:	Годовое заседание общего собрания акционеров
Способ принятия решений:	Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Дата проведения заседания:	19 июня 2026 года
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	25 мая 2026 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования:	16 июня 2026 года
Место проведения заседания:	117638, г. Москва, улица Одесская, дом 2, этаж 9 пом II башня В
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	629007, Ямало-Ненецкий АО, г. Салехард, ул. Ленина, дом 7, 117638, г. Москва, улица Одесская, дом 2, этаж 9 пом II башня В

Повестка дня:

1. Определение порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров.
2. Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе о выплате дивидендов по результатам 2025 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение Аудитора Общества.

 

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании:	10 часов 30 минут (время московское)
Время открытия заседания:	11 часов 00 минут (время московское)
Время окончания регистрации лиц, участвующих в заседании:	11 часов 20 минут (время московское)
Время начала подсчета голосов:	11 часов 22 минут (время московское)
Время закрытия заседания:	11 часов 29 минут (время московское)

 

Председательствующий на заседании: Ходжер Светлана Дмитриевна

Секретарь общего собрания акционеров: Штенцель Оксана Васильевна

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: по вопросам повестки дня № 2, 4, 5 – 5 467 484, по вопросу повестки дня № 3 (кумулятивное голосование) – 27 337 420.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П:

по вопросам повестки дня № 2, 4, 5  – 5 467 484.

по вопросу повестки дня № 3 (кумулятивное голосование) – 27 337 420.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров:

по вопросам повестки дня № 2, 4, 5  – 5 464 557, что составляет 99,95% от общего числа голосов, принятых к определению кворума,

по вопросу повестки дня №3 (кумулятивное голосование) – 27 322 785, что составляет 99,95% от общего числа голосов, принятых к определению кворума.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Собрание правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

 

По вопросу № 1: Определение порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ НЕ ПОДВОДИЛИСЬ В СВЯЗИ С ОТСУТСТВИЕМ НА ЗАСЕДАНИИ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПраВО голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

 

По вопросу №2: Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе о выплате дивидендов по результатам 2025 года.

Результаты голосования:       

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших в заседании
«ЗА»	5 464 557	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Недействительные или по иным основаниям	0	0

Формулировка принятого решения: Полученную по результатам 2025 года, чистую прибыль Общества в размере 11 098 000 (Одиннадцать миллионов девяносто восемь тысяч) рублей 00 коп. не распределять, дивиденды не выплачивать.

 

По вопросу №3: Избрание членов Совета директоров Общества.

Голоса распределились между кандидатами следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»	ПРОТИВ всех кандидатов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам
1.	Арефьев Николай Константинович	7 557	27 285 000	0
2.	Майборода Анастасия Васильевна	0
3.	Мухутдинов Ильдар Ахтямович	7 557
4.	Мухутдинова Эмилия Ахтямовна	7 557
5.	Родионов Александр Геннадьевич	0
6.	Смоляженко Андрей Алексеевич	7 557
7.	Тюрин Владимир Сергеевич	0
8.	Ходжер Светлана Дмитриевна	7 557
Итого:		37 785 (0,14%)	27 285 000 (99,86%)	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что голоса по некоторым из сданных бюллетеней распределены не полностью: 0 (0%).

Решение НЕ принято.

Формулировка НЕ принятого решения: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Арефьев Николай Константинович
2. Майборода Анастасия Васильевна
3. Мухутдинов Ильдар Ахтямович
4. Мухутдинова Эмилия Ахтямовна
5. Родионов Александр Геннадьевич
6. Смоляженко Андрей Алексеевич
7. Тюрин Владимир Сергеевич
8. Ходжер Светлана Дмитриевна

ПО вопросу №4: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Голоса распределились между кандидатами следующим образом:

Ф.И.О.  кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ или по иным основаниям
	голосов	%	голосов	%	голосов	%	голосов	%
Аушева Елена Асмановна	5 457 000	99,86	7 557	0,14	0	0	0	0
Журко Юлия Геннадиевна	5 464 557	100	0	0	0	0	0	0
Майборода Анастасия Васильевна	7 557	0,14	5 457 000	99,86	0	0	0	0
Тюменцева Татьяна Леонидовна	5 464 557	100	0	0	0	0	0	0

Формулировка принятого решения: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Аушева Елена Асмановна
2. Журко Юлия Геннадиевна
3. Тюменцева Татьяна Леонидовна

 

ПО ВопросУ №5: Назначение Аудитора Общества.

Голоса распределились между кандидатами следующим образом:

№	Ф.И.О.  кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ или по иным основаниям
		голосов	%	голосов	%	голосов	%	голосов	%
1	ООО АФ «Кодастр», г. Омск, ОРНЗ 11606080206	5 464 557	100	0	0	0	0	0	0
2	ООО «АЦ «Аудит-Сервис», г. Тюмень, ОРНЗ 11606036466	0	0	5 464 557	100	0	0	0	0
3	ООО «Агентство Аудита и Бухгалтерского Учета», г.Москва, ОРНЗ 1200601060	0	0	5 464 557	100	0	0	0	0

Формулировка принятого решения: Назначить Аудитором Общества на 2026 год для обязательного ежегодного аудита    ООО АФ «Кодастр», г. Омск, ОРНЗ 11606080206.

Принятие решений на заседании общего собрания акционеров и состав лиц, присутствовавших при их принятии подтверждены регистратором общества, выполняющим функции счетной комиссии — Акционерным обществом «Сургутинвестнефть» (АО «Сургутинвестнефть») Тюменский филиал, ОГРН 1028600588246 от 18.10.2002г., ИНН 8602039063 лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра выдана ФСФР России № 10-000-1-00324 от 24.06.2004 года без ограничения срока действия.

Место нахождения и адрес регистратора: 628415, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д.52 /1.

Адрес Тюменского филиала АО «Сургутинвестнефть»: 625019, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Республики, д.209, офис 603.

Уполномоченное лицо регистратора: Начальник отдела по работе с эмитентами Тюменского филиала АО «Сургутинвестнефть» Кочерова Анна Павловна.

 

Дата составления отчета 19 июня 2026 года.

 

Председательствующий на заседании                                                                           Ходжер Светлана Дмитриевна

 

Секретарь общего собрания акционеров                                                                        Штенцель Оксана Васильевна

                                                   М. п.