Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Отчет об итогах голосования

на годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Салехардский речной порт»

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Салехардский речной порт»

Место нахождения общества: 629007, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Ленина, дом 7

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 05 июня 2015 года

Дата проведения общего собрания: 30 июня 2015 года

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): г. Москва, ул. Смоленская, д. 5, Конференц-зал Гостиницы «Золотое Кольцо»

Время начала регистрации участников общего собрания: 10 часов 00 минут местного времени

Время открытия общего собрания: 10 часов 30 минут местного времени

Время окончания  регистрации участников  общего собрания: 11 часов 10 минут местного времени

Время начала подсчета голосов: 11 часов 10 минут местного времени

Время закрытия общего собрания: 11 часов 20 минут местного времени

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (сче­тов прибылей и убытков) Общества, по результатам 2014 финансового года.

3.  Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе о выплате дивидендов за 2014 финансовый год.

4.  Избрание членов Совета директоров Общества.

5.  Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6.  Утверждение аудитора Общества.

7. Одобрение сделки (сделок), в совершении которой(ых) имеется заинтересованность в соответствии со ст.ст.81-83 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г., которая(ые) может(гут) быть со­вершены в будущем».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум

Итоги открытого голосования по первому вопросу: «ЗА» – единогласно все присутствующие акционеры (100%).

Итоги голосования по второму вопросу:

Итоги голосования по третьему вопросу:

Итоги голосования по четвертому вопросу:

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н – 75.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что голоса по некоторым из сданных бюллетеней распределены не полностью – 0.

Итоги голосования по пятому вопросу:

Итоги голосования по шестому вопросу:

Итоги голосования по седьмому вопросу:

Кворум отсутствует. Голоса не подсчитывались. Решение по вопросу не принималось.

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

1.            Определить порядок ведения годового общего собрания акционеров Общества, по следующему регламенту:

Продолжительность (время):

–  основного сообщения по вопросу повестки дня (доклада)                                    - до 15 мин.

–   содоклада по вопросу повестки дня                                                                               - до 10 мин.

– одного выступления в прениях  по вопросу повестки дня                                       - до 5 мин.

– повторного выступления в прениях  по вопросу повестки дня                              - до 3 мин.

– ответов на вопросы по вопросу повестки дня                                                               - до 10 мин.

Выступление участников собрания инициируются подачей заявки (записки), адресованной секретарю общего собрания акционеров. В заявке, подписываемой участником собрания, указываются (записи должны быть разборчивыми): ФИО участника собрания – физического лица, ФИО участника собрания, являющегося представителем акционера – юридического лица, а также полное или краткое наименование организации, которую он представляет, вопрос плановой повестки дня (указывается номер вопроса по запланированной последовательности или формулировка вопроса). Заявка на выступление может содержать требование о предоставлении слова по нескольким (всем) вопросам повестки дня.

Все вопросы от участников собрания подаются в письменной форме через секретаря собрания.

Голосование по данному вопросу проводится открытым голосованием (путем поднятия рук) всеми участниками, присутствовавшими на собрании большинством голосов

2.            Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам 2014 год в соответствии с текстом, представленным акционерам в информационных материалах.

3.            Чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2014 финансового года в размере 24 844 502 (двадцать четыре миллиона восемьсот сорок четыре тысячи пятьсот два) рубля 62 коп. направить на погашение убытков прошлых лет. Дивиденды по результатам 2014 финансового года не выплачивать.

4.            Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Алеев Александр Геннадьевич, Кормышов Евгений Иванович, Мухутдинов Ильдар Ахтямович, Томаш Леонид Яношович, Ходжер Светлана Дмитриевна.

5.            Избрать в Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Соболева Надежда Михайловна, Тюменцева Татьяна Леонидовна, Шипунова Татьяна Викторовна.

6.            Утвердить аудитором Общества на 2015 год для обязательного ежегодного аудита: Индивидуального аудитора Клевакина Владимира Михайловича, ОРНЗ: 21403042424

7.            Решение не принималось.

Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора общества: Закрытое акционерное общество «Сургутинвестнефть»,

628415, Тюменская область, ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, 52/1.

Уполномоченные лица, исполняющие функции счетной комиссии: Башкина Лидия Ивановна, Позднякова Наталья Валерьевна, Башкина Анна Павловна.

Председатель собрания: Мухутдинов Ильдар Ахтямович. Секретарь собрания: Рахимова Оксана Нафисовна.

Председатель собрания (подпись) Мухутдинов И.А.

Секретарь собрания (подпись) Рахимова О.Н.

Дата составления отчета «02» июля 2015 года.