Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Салехардский речной порт»
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Салехардский речной порт»
Место нахождения общества: 629007, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Ленина, дом 7
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 29 апреля 2016 года
Дата проведения общего собрания: 09 июня 2016 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 109377, город Москва, улица Зеленодольская, дом 3, корп. 2 в здании гостиницы ОАО «МосУз центр» (ОАО «Московско-Узбекский гостинично-коммерческий центр»)
Время начала регистрации участников общего собрания: 10 часов 30 минут местного времени
Время открытия общего собрания: 11 часов 00 минут местного времени
Время окончания регистрации участников общего собрания: 11 часов 15 минут местного времени
Время начала подсчета голосов: 11 часов 15 минут местного времени
Время закрытия общего собрания: 11 часов 30 минут местного времени
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе о выплате дивидендов год за 2015.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Передача полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Салехардский речной порт» управляющей организации ООО «Межрегионфлот».
|
№ вопроса повестки дня |
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании |
Наличие кворума по данному вопросу |
|
|
2 |
21 398 (двадцать одна тысяча триста девяносто восемь) |
9 704 (девять тысяч семьсот четыре) |
6 419 |
66,15 |
кворум имеется |
|
3 |
21 398 (двадцать одна тысяча триста девяносто восемь) |
9 704 (девять тысяч семьсот четыре) |
6 419 |
66,15 |
кворум имеется |
|
5 |
21 398 (двадцать одна тысяча триста девяносто восемь) |
9 704 (девять тысяч семьсот четыре) |
6 419 |
66,15 |
кворум имеется |
|
6 |
21 398 (двадцать одна тысяча триста девяносто восемь) |
9 704 (девять тысяч семьсот четыре) |
6 419 |
66,15 |
кворум имеется |
|
7 |
21 398 (двадцать одна тысяча триста девяносто восемь) |
9 704 (девять тысяч семьсот четыре) |
6 419 |
66,15 |
кворум имеется |
|
№ вопроса повестки дня |
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров |
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н |
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании |
Наличие кворума по данному вопросу |
|
|
4 |
106 990 (сто шесть тысяч девятьсот девяносто) |
48 520 (сорок восемь тысяч пятьсот двадцать) |
32 095 |
66,15 |
кворум имеется |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум
Итоги открытого голосования по первому вопросу: «ЗА» – единогласно все присутствующие акционеры (100%).
Итоги голосования по второму вопросу:
|
Варианты голосования |
Число голосов |
|
«ЗА» |
6 419 |
|
«ПРОТИВ» |
0 |
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н |
0 |
Итоги голосования по третьему вопросу:
|
Варианты голосования |
Число голосов |
|
«ЗА» |
6 419 |
|
«ПРОТИВ» |
0 |
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н |
0 |
Итоги голосования по четвертому вопросу:
|
№ п/п |
ФИО кандидата |
Число голосов |
||
|
«ЗА» |
«ПРОТИВ всех кандидатов» |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» |
||
|
1. |
Алеев Александр Геннадьевич |
6 419 |
0 |
0 |
|
2. |
Кормышов Евгений Иванович |
6 419 |
||
|
3. |
Мухутдинов Ильдар Ахтямович |
6 419 |
||
|
4. |
Мухутдинова Эмилия Ахтямовна |
6 419 |
||
|
5. |
Томаш Леонид Яношович |
0 |
||
|
6. |
Ходжер Светлана Дмитриевна |
0 |
||
|
7. |
Чебанюк Денис Федорович |
6 419 |
||
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н |
0 |
|||
Итоги голосования по пятому вопросу:
|
№ п/п |
ФИО кандидата |
Число голосов |
|||
|
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
Недействительных |
||
|
1. |
Соболева Надежда Михайловна |
6 419 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Тюменцева Татьяна Леонидовна |
6 419 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Шипунова Татьяна Викторовна |
6 419 |
0 |
0 |
0 |
Итоги голосования по шестому вопросу:
|
№ п/п |
ФИО кандидата |
Число голосов |
|||
|
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
Недействительных |
||
|
1. |
ООО «Пульман-Аудит» МО г. Подольск, ОРНЗ 11506040166 |
6 419 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
ООО «Аудиторская компания «Консенсус» г. Москва, ОРНЗ 104030001573 |
0 |
6 419 |
0 |
0 |
Итоги голосования по седьмому вопросу:
|
Варианты голосования |
Число голосов |
|
«ЗА» |
6 419 |
|
«ПРОТИВ» |
0 |
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н |
0 |
Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
1. Определить порядок ведения общего собрания акционеров по следующему регламенту:
Продолжительность (время):
– основного сообщения по вопросу повестки дня (доклада) - до 15 мин.
– содоклада по вопросу повестки дня - до 10 мин.
– одного выступления в прениях по вопросу повестки дня - до 5 мин.
– повторного выступления в прениях по вопросу повестки дня - до 3 мин.
– ответов на вопросы по вопросу повестки дня - до 10 мин.
Выступление участников собрания инициируются подачей заявки (записки), адресованной председателю общего собрания акционеров. В заявке, подписываемой участником собрания, указываются (записи должны быть разборчивыми): ФИО участника собрания – физического лица, ФИО участника собрания, являющегося представителем акционера – юридического лица, а также полное или краткое наименование организации, которую он представляет, вопрос плановой повестки дня (указывается номер вопроса по запланированной последовательности или формулировка вопроса). Заявка на выступление может содержать требование о предоставлении слова по нескольким (всем) вопросам повестки дня.
Все вопросы от участников собрания подаются в письменной форме через секретаря собрания.
Голосование по данному вопросу проводится открытым голосованием (путем поднятия рук) всеми участниками, присутствовавшими на собрании большинством голосов
2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год в соответствии с текстом, представленным акционерам в информационных материалах.
3. Чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2015 года в размере 40 643 514 (сорок миллионов шестьсот сорок три тысячи пятьсот четырнадцать) рублей 46 коп. направить на погашение убытков прошлых лет. Дивиденды по результатам 2015 года не выплачивать.
4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Алеев Александр Геннадьевич, Кормышов Евгений Иванович, Мухутдинов Ильдар Ахтямович, Мухутдинова Эмилия Ахтямовна, Чебанюк Денис Федорович.
5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Соболева Надежда Михайловна, Тюменцева Татьяна Леонидовна, Шипунова Татьяна Викторовна.
6. Утвердить Аудитором Общества на 2016 год для обязательного ежегодного аудита: ООО «Пульман-Аудит» МО г. Подольск, ОРНЗ 11506040166.
7. Передать полномочия единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Салехардский речной порт» управляющей организации - обществу с ограниченной ответственностью «Межрегионфлот». Заключить Договор передачи полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Салехардский речной порт» управляющей организации – обществу с ограниченной ответственностью «Межрегионфлот». Утвердить срок действия Договора передачи полномочий с даты подписания Акта приема-передачи печати и документации сторонами на срок, определенный Уставом Общества. Поручить Председателю совета директоров от имени Общества подписать Договор передачи полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Салехардский речной порт» управляющей организации – обществу с ограниченной ответственностью «Межрегионфлот».
Полное фирменное наименование: Специализированный регистратор Закрытое акционерное общество «Сургутинвестнефть» Тюменский филиал,
Место нахождения регистратора: 625019, г. Тюмень, ул. Республики, д.209, оф. 605
Уполномоченные лица, исполняющие функции счетной комиссии: Башкина Лидия Ивановна, Зарембо Татьяна Викторовна, Башкина Анна Павловна.
Председатель собрания: Мухутдинов Ильдар Ахтямович. Секретарь собрания: Рахимова Оксана Нафисовна.
Председатель собрания (подпись) Мухутдинов И.А.
Секретарь собрания (подпись) Рахимова О.Н.
Дата составления отчета «15» июня 2015 года.