Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Салехардский речной порт»
Место нахождения общества: Российская Федерация, 629007, Ямало-Ненецкий Автономный округ, г.Салехард, ул.Ленина, д.7
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 05 июня 2017г.
Дата проведения общего собрания: 30 июня 2017 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 115563, Россия, город Москва, улица Шипиловская, дом 28 А, в здании отеля «Милан» (конференц-зал «Витали Габриели»)
Время начала регистрации участников общего собрания: 13 часов 00 минут местного времени
Время открытия общего собрания: 13 часов 30 минут местного времени
Время окончания регистрации участников общего собрания: 14 часов 30 минут местного времени
Время начала подсчета голосов: 14 часов 30 минут местного времени
Время закрытия общего собрания: 14 часов 45 минут местного времени
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. Распределения прибыли и убытков Общества, в том числе о выплате дивидендов по результатам 2016 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.
7. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
|
№ вопроса повестки дня |
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании |
Наличие кворума по данному вопросу |
|
|
2 |
21 398 (двадцать одна тысяча триста девяносто восемь) |
9 676 (девять тысяч шестьсот семьдесят шесть) |
6 419 |
66,34% |
кворум имеется |
|
3 |
21 398 (двадцать одна тысяча триста девяносто восемь) |
9 676 (девять тысяч шестьсот семьдесят шесть) |
6 419 |
66,34% |
кворум имеется |
|
5 |
21 398 (двадцать одна тысяча триста девяносто восемь) |
9 650 (девять тысяч шестьсот пятьдесят) |
6 393 |
66,25% |
кворум имеется |
|
6 |
21 398 (двадцать одна тысяча триста девяносто восемь) |
9 676 (девять тысяч шестьсот семьдесят шесть) |
6 419 |
66,34% |
кворум имеется |
|
7 |
21 398 (двадцать одна тысяча триста девяносто восемь) |
9 676 (девять тысяч шестьсот семьдесят шесть) |
6 419 |
66,34% |
кворум имеется |
|
8 |
21 398 (двадцать одна тысяча триста девяносто восемь) |
9 676 (девять тысяч шестьсот семьдесят шесть) |
6 419 |
66,34% |
кворум имеется |
|
9 |
21 398 (двадцать одна тысяча триста девяносто восемь) |
9 676 (девять тысяч шестьсот семьдесят шесть) |
6 419 |
66,34% |
кворум имеется |
|
№ вопроса повестки дня |
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров |
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н |
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании |
Наличие кворума по данному вопросу |
|
|
4 |
106 990 (сто шесть тысяч девятьсот девяносто) |
48 380 (сорок восемь тысяч триста восемьдесят) |
32 095 |
66,34% |
кворум имеется |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум
Итоги открытого голосования по первому вопросу: «ЗА» – единогласно все присутствующие акционеры (100%).
Итоги голосования по второму вопросу:
|
Варианты голосования |
Число голосов |
|
|
«ЗА» |
6 419 |
100% |
|
«ПРОТИВ» |
0 |
0% |
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
0% |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н |
0 |
0% |
Итоги голосования по третьему вопросу:
|
Варианты голосования |
Число голосов |
|
|
«ЗА» |
6 419 |
100% |
|
«ПРОТИВ» |
0 |
0% |
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
0% |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н |
0 |
0% |
Итоги голосования по четвертому вопросу:
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н – 0
|
№ п/п |
ФИО кандидата |
Число голосов |
||
|
«ЗА» |
«ПРОТИВ всех кандидатов» |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» |
||
|
1 |
Кормышов Евгений Иванович |
6 419 |
0 |
0 |
|
2 |
Кузнецов Сергей Витальевич |
6 419 |
||
|
3 |
Кусмаева Зиля Адиловна |
6 419 |
||
|
4 |
Латыпов Роберт Рифович |
0 |
||
|
5 |
Мухутдинов Ильдар Ахтямович |
6 419 |
||
|
6 |
Мухутдинова Эмилия Ахтямовна |
6 419 |
||
|
7 |
Ходжер Светлана Дмитриевна |
0 |
||
|
8 |
Чебанюк Денис Федорович |
0 |
||
Итоги голосования по пятому вопросу:
|
№ п/п |
Ф.И.О. кандидата |
За |
Против |
Воздержался |
Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям |
||||
|
голосов |
% |
голосов |
% |
голосов |
% |
голосов |
% |
||
|
1 |
Андреева Ольга Борисовна |
0 |
0 |
6 393 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Мухутдинова Элла Владимировна |
0 |
0 |
6 393 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Соболева Надежда Михайловна |
6 393 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Тюменцева Татьяна Леонидовна |
6 393 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Шувалова Юлия Игоревна |
6 393 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Итоги голосования по шестому вопросу:
|
Варианты голосования |
Число голосов |
|
|
«ЗА» |
6 419 |
100% |
|
«ПРОТИВ» |
0 |
0% |
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
0% |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н |
0 |
0% |
Итоги голосования по седьмому вопросу:
|
Варианты голосования |
Число голосов |
|
|
«ЗА» |
6 419 |
100% |
|
«ПРОТИВ» |
0 |
0% |
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
0% |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н |
0 |
0% |
Итоги голосования по восьмому вопросу:
|
Варианты голосования |
Число голосов |
|
|
«ЗА» |
6 419 |
100% |
|
«ПРОТИВ» |
0 |
0% |
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
0% |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н |
0 |
0% |
Итоги голосования по девятому вопросу:
|
Варианты голосования |
Число голосов |
|
|
«ЗА» |
6 419 |
100% |
|
«ПРОТИВ» |
0 |
0% |
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
0% |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н |
0 |
0% |
Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
1. Определить порядок ведения годового общего собрания акционеров Общества по следующему регламенту:
Рассмотрение вопросов повестки дня ГОСА, время выступления на собрании:
– основного доклада по вопросу повестки дня - до 15 мин.
– содоклада по вопросу повестки дня - до 10 мин.
– доклады или сообщения по другим вопросам повестки дня - до 10 мин.
– одного выступления в прениях по вопросу повестки дня - до 5 мин.
– повторного выступления в прениях по вопросу повестки дня - до 3 мин.
– ответов на вопросы по вопросу повестки дня - до 10 мин.
Выступление участников собрания инициируются подачей заявки (записки), адресованной Председателю общего собрания акционеров. В заявке, подписываемой участником собрания, указываются (записи должны быть разборчивыми): ФИО участника собрания – физического лица, ФИО участника собрания, являющегося представителем акционера – юридического лица, а также полное или краткое наименование организации, которую он представляет, вопрос плановой повестки дня (указывается номер вопроса по запланированной последовательности или формулировка вопроса). Заявка на выступление может содержать требование о предоставлении слова по нескольким или всем вопросам повестки дня.
Все вопросы от участников собрания подаются в письменной форме через секретаря собрания.
Голосование по первому вопросу повестки дня на собрании проводится открытым голосованием (путем поднятия рук) всеми участниками, присутствовавшими на собрании большинством голосов.
2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год в соответствии с текстом, представленным акционерам в информационных материалах.
3. Прибыль, полученную Обществом по результатам 2016 года не распределять, дивиденды по итогам 2016 года не выплачивать.
4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Кормышов Евгений Иванович
2. Кузнецов Сергей Витальевич
3. Кусмаева Зиля Адиловна
4. Мухутдинов Ильдар Ахтямович
5. Мухутдинова Эмилия Ахтямовна
5.Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Соболева Надежда Михайловна
2. Тюменцева Татьяна Леонидовна
3. Шувалова Юлия Игоревна
6.Утвердить Аудитором Общества на 2017 год для обязательного ежегодного аудита:
ООО «Аудиторская компания «Консенсус» г. Москва, ОРНЗ 10403001573.
7. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 10 677 602 штуки номинальной стоимостью 1 руб. (объявленные акции).
Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим уставом
8. Утвердить Устав Общества в новой редакции, в соответствии с текстом, представленном акционерам в информационных материалах
9. Увеличить уставный капитал ОАО «Салехардский речной порт» на 10 677 602 (Десять миллионов шестьсот семьдесят семь тысяч шестьсот два) рублей путем выпуска дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая в количестве 10 677 602 (Десять миллионов шестьсот семьдесят семь тысяч шестьсот два) штук в пределах количества объявленных акций соответствующей категории, размещаемых путем закрытой подписки среди всех акционеров общества, с предоставлением акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционально количеству принадлежащих им акций.
В случае отказа кого-либо из акционеров ОАО «Салехардский речной порт» от приобретения причитающихся ему ценных бумаг, размещаемых путем закрытой подписки среди всех акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций, такие ценные бумаги размещаются среди акционеров, полностью выкупивших свою долю по закрытой подписке и подавших заявку на приобретение неразмещенных ценных бумаг.
Дополнительные акции оплачиваются денежными средствами по цене размещения 1(Один) руб. за одну акцию
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора общества: Закрытое акционерное общество «Сургутинвестнефть»,
628415, Тюменская область, ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, 52/1.
Уполномоченные лица, исполняющие функции счетной комиссии: Башкина Лидия Ивановна, Зарембо Татьяна Викторовна, Грязнова Ирина Дмитриевна
Председатель собрания: Мухутдинов Ильдар Ахтямович. Секретарь собрания: Дутова Светлана Равильевна
Председатель собрания (подпись) Мухутдинов И.А.
Секретарь собрания (подпись) Дутова С.Р.
Дата составления отчета «30» июня 2017 года.