СООБЩЕНИЕ
о проведении ГОДОВОГО общего собрания акционеров ПО ИТОГАМ 2017 ГОДА
Уважаемый акционер!
Акционерное общество «Салехардский речной порт» (далее «Общество» или АО «СхРП») сообщает о том, что 29 июня 2018 года в 13 часов 30 минут (время московское) состоится годовое общее собрание акционеров по адресу: 115563,Россия, город Москва, ул. Шипиловская, дом 28 А, в здании отеля «Милан» (конференц-зал «Витали Габриели»).
Собрание проводится в форме собрания, путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
Дата, время начала и место проведения регистрации участников общего собрания: 29 июня 2018 с 13 час. 00 мин. (время московское) по адресу: 115563,Россия, город Москва, ул. Шипиловская, дом 28 А, в здании отеля «Милан» (конференц-зал «Витали Габриели»).
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 04 июня 2018 года. В голосовании по всем вопросам повестки дня принимают участие обыкновенные акции.
Повестка дня годового общего собрания акционеров
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2. Распределение прибыли и убытков Общества.
3. О выплате дивидендов по результатам 2017 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.
Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера — также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
Акционеры могут направить (сдать) заполненный бюллетень для голосования в Общество или проголосовать на собрании.
Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее 26 июня 2018 г. (включительно) (не позднее, чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров), учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены Обществом в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.
Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 140005, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, ул. Комсомольская, дом 15, корп.А; 629007, Ямало-Ненецкий АО, г.Салехард, ул. Ленина, дом 7.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «СхРП», можно ознакомиться, начиная с 08.06.2018 года, в помещении единоличного исполнительного органа Общества по адресу: 140005, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, ул. Комсомольская, дом 15, корп.А, а также в помещении Общества по адресу: 629007, Ямало-Ненецкий АО, г.Салехард, ул. Ленина, дом 7 с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени по рабочим дням, а в день проведения годового общего собрания акционеров во время его проведения по месту проведения годового общего собрания акционеров.
С уважением,
Совет директоров АО «СхРП»