ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САЛЕХАРДСКИЙ РЕЧНОЙ ПОРТ»

Повестка дня общего собрания:

1.     Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.

2.     Распределения прибыли и убытков Общества.

3.     О выплате дивидендов по результатам 2017 года.

4.     Избрание членов Совета директоров Общества

5.     Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6.     Утверждение Аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросам повестки дня № 2,3,5,6 – 5 467 484, по вопросу № 4 (кумулятивное голосование) – 27 337 420.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н,

по вопросам повестки дня № 2,3,6, – 1 643 288;

по вопросу повестки дня № 4 (кумулятивное голосование) – 8 216 440;

по вопросу повестки дня № 5 – 1 643 201.

На время окончания регистрации/начала подсчета голосов для участия в собрании зарегистрировалось 4 акционеров, в счетную комиссию сдано 4 бюллетеня.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании (на время окончания регистрации/начала подсчета голосов),

по вопросам повестки дня № 2,3,6  – 1 640 245, что составляет 99,81% от общего числа голосов, принятых к определению кворума,

по вопросу повестки дня № 4 (кумулятивное голосование) – 8 201 225, что составляет 99,81 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума,

по вопросу повестки дня № 5 – 1 640 158, что составляет 99,81 от общего числа голосов, принятых к определению кворума,  определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г. №12-6/пз-н.

Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.

Собрание правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

По вопросу № 1: Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.

Результаты открытого голосования:

«ЗА» – единогласно все присутствующие акционеры (100%).

Принято решение:

Определить порядок ведения годового общего собрания акционеров Общества по следующему регламенту:

Рассмотрение вопросов повестки дня ГОСА, время выступления на собрании:

–  основного доклада по вопросу повестки дня                                        — до 15 мин.

–  содоклада по вопросу повестки дня                                                  — до 10 мин.

–  доклады или сообщения по другим вопросам повестки дня               — до 10 мин.

–  одного выступления в прениях  по вопросу повестки дня                — до 5 мин.

–  повторного выступления в прениях  по вопросу повестки дня            — до 3 мин.

–  ответов на вопросы по вопросу повестки дня                                  — до 10 мин.

Выступление участников собрания инициируются подачей заявки (записки), адресованной Председателю общего собрания акционеров. В заявке, подписываемой участником собрания, указываются (записи должны быть разборчивыми): ФИО участника собрания – физического лица, ФИО участника собрания, являющегося представителем акционера – юридического лица, а также полное или краткое наименование организации, которую он представляет, вопрос плановой повестки дня (указывается номер вопроса по запланированной последовательности или формулировка вопроса). Заявка на выступление может содержать требование о предоставлении слова по нескольким или всем вопросам повестки дня.

Все вопросы от участников собрания подаются в письменной форме через секретаря собрания.

Голосование по первому вопросу повестки дня на собрании проводится открытым голосованием (путем поднятия рук) всеми участниками, присутствовавшими на собрании большинством голосов.

По вопросу № 2: Распределение прибыли и убытков Общества.

Принято решение: Прибыль, полученную Обществом по результатам 2017 года распределить следующим образом:

1)    Направить часть прибыли в сумме 273 374 (двести семьдесят три тысячи триста семьдесят четыре) рубля на формирование резервного фонда Общества;

2)    Направить на выплату дивидендов часть прибыли в размере 200 000 565 (двести миллионов пятьсот шестьдесят пять) рублей;

Оставшуюся часть прибыли в размере 32 272 061 (тридцать два миллиона двести семьдесят две тысячи шестьдесят один) рубль 81 коп. не распределять.

По вопросу № 3: О выплате дивидендов по результатам 2017 года.

Принято решение: Дивиденды выплатить в денежной форме из расчета 36,58 (тридцать шесть рублей пятьдесят восемь копеек) на 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 19 июля 2018 года.

По вопросу № 4: Избрание членов Совета директоров Общества.

Принято решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

ПО ВопросУ № 5: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не приняли участие в голосовании по данному вопросу акции, принадлежащие членам Совета директоров и лицам, занимающим должности в органах управления ОАО «Салехардский речной порт», зарегистрировавшимся для участия в собрании или передавшим свои акции по доверенности, с общим количеством голосов – 87

Принято решение: Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1.      Соболева Надежда Михайловна

2.      Тюменцева Татьяна Леонидовна

3.      Шувалова Юлия Игоревна

ПО ВопросУ № 6: Утверждение Аудитора Общества.

Принято решение: Утвердить Аудитором Общества на 2018 год для обязательного ежегодного аудита:

ООО «Профессионально бухгалтерское предприятие «Блиц Аудит», г.Тюмень, ОРНЗ 11106031555

Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора общества: Закрытое акционерное общество «Сургутинвестнефть»,

628415, Тюменская область, ХМАО — Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, 52/1.

Уполномоченные лица, исполняющие функции счетной комиссии: Башкина Лидия Ивановна, Зарембо Татьяна Викторовна, Грязнова Ирина Дмитриевна

Председатель собрания      Мухутдинов Ильдар Ахтямович

Секретарь собрания           Пушкарев Алексей Иванович

Дата составления отчета  29 июня 2018 года