ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САЛЕХАРДСКИЙ РЕЧНОЙ ПОРТ»
|
Полное фирменное наименование общества: |
Акционерное общество «Салехардский речной порт» |
|
|
Место нахождения общества: |
Российская Федерация, 629007, Ямало-Ненецкий Автономный округ, г.Салехард, ул.Ленина, д.7 |
|
|
Вид собрания: |
Годовое общее собрание |
|
|
Форма проведения собрания: |
Собрание |
|
|
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: |
4 июня 2018 года |
|
|
Дата проведения собрания: |
29 июня 2018 года |
|
|
Место проведения: |
115563, Россия, город Москва, улица Шипиловская, дом 28 , корпус А в здании отеля «Милан» (конференц-зал «Витали Габриели») |
|
|
Почтовый адрес для направления
заполненных бюллетеней для голосования: |
140005, Российская Федерация, Московская область, Люберецкий район, г.Люберцы, ул. Комсомольская, дом 15, корпус А;
629007, Ямало-Ненецкий Автономный округ, г.Салехард, ул.Ленина, д.7 |
|
|
Время начала регистрации: |
13-00 часов местного времени |
|
Повестка дня общего собрания:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2. Распределения прибыли и убытков Общества.
3. О выплате дивидендов по результатам 2017 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.
|
Время открытия собрания:
Время окончания регистрации: |
13-30 часов местного времени
14-00 часов местного времени |
|
Время начала подсчета голосов: |
14-00 часов местного времени |
|
Время закрытия собрания: |
14-15 часов местного времени |
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросам повестки дня № 2,3,5,6 – 5 467 484, по вопросу № 4 (кумулятивное голосование) – 27 337 420.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н,
по вопросам повестки дня № 2,3,6, – 1 643 288;
по вопросу повестки дня № 4 (кумулятивное голосование) – 8 216 440;
по вопросу повестки дня № 5 – 1 643 201.
На время окончания регистрации/начала подсчета голосов для участия в собрании зарегистрировалось 4 акционеров, в счетную комиссию сдано 4 бюллетеня.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании (на время окончания регистрации/начала подсчета голосов),
по вопросам повестки дня № 2,3,6 – 1 640 245, что составляет 99,81% от общего числа голосов, принятых к определению кворума,
по вопросу повестки дня № 4 (кумулятивное голосование) – 8 201 225, что составляет 99,81 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума,
по вопросу повестки дня № 5 – 1 640 158, что составляет 99,81 от общего числа голосов, принятых к определению кворума, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г. №12-6/пз-н.
Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.
Собрание правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
По вопросу № 1: Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
Результаты открытого голосования:
«ЗА» – единогласно все присутствующие акционеры (100%).
Принято решение:
Определить порядок ведения годового общего собрания акционеров Общества по следующему регламенту:
Рассмотрение вопросов повестки дня ГОСА, время выступления на собрании:
– основного доклада по вопросу повестки дня - до 15 мин.
– содоклада по вопросу повестки дня - до 10 мин.
– доклады или сообщения по другим вопросам повестки дня - до 10 мин.
– одного выступления в прениях по вопросу повестки дня - до 5 мин.
– повторного выступления в прениях по вопросу повестки дня - до 3 мин.
– ответов на вопросы по вопросу повестки дня - до 10 мин.
Выступление участников собрания инициируются подачей заявки (записки), адресованной Председателю общего собрания акционеров. В заявке, подписываемой участником собрания, указываются (записи должны быть разборчивыми): ФИО участника собрания – физического лица, ФИО участника собрания, являющегося представителем акционера – юридического лица, а также полное или краткое наименование организации, которую он представляет, вопрос плановой повестки дня (указывается номер вопроса по запланированной последовательности или формулировка вопроса). Заявка на выступление может содержать требование о предоставлении слова по нескольким или всем вопросам повестки дня.
Все вопросы от участников собрания подаются в письменной форме через секретаря собрания.
Голосование по первому вопросу повестки дня на собрании проводится открытым голосованием (путем поднятия рук) всеми участниками, присутствовавшими на собрании большинством голосов.
По вопросу № 2: Распределение прибыли и убытков Общества.
|
«ЗА» |
1 640 245 |
100% |
|
«ПРОТИВ» |
0 |
- |
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
- |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н |
0 |
- |
Принято решение: Прибыль, полученную Обществом по результатам 2017 года распределить следующим образом:
1) Направить часть прибыли в сумме 273 374 (двести семьдесят три тысячи триста семьдесят четыре) рубля на формирование резервного фонда Общества;
2) Направить на выплату дивидендов часть прибыли в размере 200 000 565 (двести миллионов пятьсот шестьдесят пять) рублей;
Оставшуюся часть прибыли в размере 32 272 061 (тридцать два миллиона двести семьдесят две тысячи шестьдесят один) рубль 81 коп. не распределять.
По вопросу № 3: О выплате дивидендов по результатам 2017 года.
|
«ЗА» |
1 640 245 |
100 |
|
«ПРОТИВ» |
0 |
- |
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
- |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н |
0 |
- |
Принято решение: Дивиденды выплатить в денежной форме из расчета 36,58 (тридцать шесть рублей пятьдесят восемь копеек) на 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 19 июля 2018 года.
По вопросу № 4: Избрание членов Совета директоров Общества.
|
№
п/п |
Ф.И.О. кандидата |
Количество голосов «ЗА» |
|
1 |
Кузнецов Сергей Витальевич |
1 640 245 |
|
2 |
Логачев Сергей Вячеславович |
1 640 245 |
|
3 |
Мухутдинов Ильдар Ахтямович |
1 640 245 |
|
4 |
Мухутдинова Эмилия Ахтямовна |
1 640 245 |
|
5 |
Смоляженко Андрей Алексеевич |
1 640 245 |
|
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ |
0 |
|
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ |
0 |
|
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н |
0 |
|
Принято решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
|
1. Кузнецов Сергей Витальевич |
|
2. Логачев Сергей Вячеславович |
|
3. Мухутдинов Ильдар Ахтямович |
|
4. Мухутдинова Эмилия Ахтямовна |
|
5. Смоляженко Андрей Алексеевич |
ПО ВопросУ № 5: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не приняли участие в голосовании по данному вопросу акции, принадлежащие членам Совета директоров и лицам, занимающим должности в органах управления ОАО «Салехардский речной порт», зарегистрировавшимся для участия в собрании или передавшим свои акции по доверенности, с общим количеством голосов – 87
|
№ п/п |
Ф.И.О. кандидата |
За |
Против |
Воздержался |
Не подсчитывались |
||||
|
Гол. |
% |
Гол. |
% |
Гол. |
% |
Гол. |
% |
||
|
1 |
Соболева Надежда Михайловна |
1 640 158 |
100 |
0 |
- |
0 |
- |
0 |
- |
|
4 |
Тюменцева Татьяна Леонидовна |
1 640 158 |
100 |
0 |
- |
0 |
- |
0 |
- |
|
5 |
Шувалова Юлия Игоревна |
1 640 158 |
100 |
0 |
- |
0 |
- |
0 |
- |
Принято решение: Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Соболева Надежда Михайловна
2. Тюменцева Татьяна Леонидовна
3. Шувалова Юлия Игоревна
ПО ВопросУ № 6: Утверждение Аудитора Общества.
|
Наименование
кандидата |
За |
Против |
Воздержался |
Не подсчитывались |
||||
|
Гол. |
% |
Гол. |
% |
Гол. |
% |
Гол. |
% |
|
|
ООО «Аудиторская компания «Консенсус» г. Москва, ОРНЗ 11603041841 |
0 |
- |
1 640 245 |
100 |
0 |
- |
0 |
- |
|
ООО «Профессионально бухгалтерское предприятие «Блиц Аудит», г.Тюмень,
ОРНЗ 11106031555 |
1 640 245 |
100 |
0 |
- |
0 |
- |
0 |
- |
Принято решение: Утвердить Аудитором Общества на 2018 год для обязательного ежегодного аудита:
ООО «Профессионально бухгалтерское предприятие «Блиц Аудит», г.Тюмень, ОРНЗ 11106031555
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора общества: Закрытое акционерное общество «Сургутинвестнефть»,
628415, Тюменская область, ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, 52/1.
Уполномоченные лица, исполняющие функции счетной комиссии: Башкина Лидия Ивановна, Зарембо Татьяна Викторовна, Грязнова Ирина Дмитриевна
Председатель собрания Мухутдинов Ильдар Ахтямович
Секретарь собрания Пушкарев Алексей Иванович
Дата составления отчета 29 июня 2018 года