СООБЩЕНИЕ
о проведении ГОДОВОГО заседания общего собрания акционеров
Уважаемый акционер!
Акционерное общество «Салехардский речной порт», место нахождения: 629007, ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, Г. САЛЕХАРД, УЛ. ЛЕНИНА, Д.7, (далее – Общество) сообщает о том, что 20 июня 2025 года в 13 часов 00 минут (время московское) по адресу: 117638, г.Москва, улица Одесская, дом 2, этаж 9 пом II башня В состоится годовое заседание общего собрания акционеров (далее – заседание).
Способ принятия решений: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 12 часов 30 минут (по местному времени).
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 17 июня 2025 года.
Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее 17 июня 2025 г. (включительно) учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены Обществом в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.
Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2, этаж 9, пом. II башня В или 629007, ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, Г. САЛЕХАРД, УЛ. ЛЕНИНА, Д.7.
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса лиц, проголосовавших бюллетенями для голосования, путем заочного голосования, и лиц, проголосовавших на заседании.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: на 26 мая 2025 года.
По всем вопросам повестки дня имеют право голоса владельцы именных обыкновенных акций.
Повестка дня:
1. Определение порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров.
2. Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе о выплате дивидендов по результатам 2024 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудитора Общества.
6. О продлении полномочий единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Салехардский речной порт» - управляющей организации ООО «МРФ».
7. О предоставлении одобрения крупной во взаимосвязи сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства, заключенного между Акционерным обществом «Салехардский речной порт» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств по Договору об открытии кредитной линии № СВЛ/020225-265529, заключенного между Кредитором и Публичным акционерным обществом «Обь-Иртышское речное пароходство» (625002, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТЮМЕНЬ, УЛ. ПАРОХОДСКАЯ, Д. 31, ИНН 7202029735, ОГРН 1027200836960).
8. О предоставлении одобрения крупной во взаимосвязи сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства, заключенного между Акционерным обществом «Салехардский речной порт» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств по Договору об открытии кредитной линии № СВЛ/020225-265749, заключенного между Кредитором и Акционерным обществом «Тобольский речной порт» (626109, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТОБОЛЬСК, ТЕР СЕВЕРНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ РАЙОН-КВАРТАЛ 1, № 1, К. 1, ИНН 7206001547, ОГРН 1027201294053).
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в заседании можно ознакомиться, начиная с 30 мая 2025 года по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества по адресу: 117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2, этаж 9, пом. II башня В и по месту нахождения Общества по адресу: 629007, ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, Г. САЛЕХАРД, УЛ. ЛЕНИНА, Д.7 с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени по рабочим дням и в день проведения заседания.
Способ подписания бюллетеней для голосования:
• Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений на заседании, или его представителем собственноручной подписью.
Лица, имеющие право голоса при принятии решений на заседании, могут осуществить свое право на участие:
· путем личного присутствия или присутствия уполномоченных представителей по адресу места проведения заседания;
· путем направления заполненного бюллетеня для голосования с приложением в соответствующих случаях документов, подтверждающих полномочия, по указанному выше адресу.
Для участия на заседании, при себе необходимо иметь:
· акционеру (физическому лицу) – документ, удостоверяющий личность;
· представителю акционера – юридического лица, действующему без доверенности – документ, удостоверяющий личность, протокол (решение) об избрании на должность (нотариально заверенная копия или копия, заверенная обществом);
· представителю акционера по доверенности – документ, удостоверяющий личность и надлежащим образом оформленную доверенность (оригинал или нотариально заверенную копию).
В случае направления бюллетеней для голосования от акционера – юридического лица, необходимо приложить подтверждающий документ на представителя акционера, подписавшего бюллетени:
· представителю акционера – юридического лица, действующему без доверенности – протокол (решение) об избрании на должность (нотариально заверенная копия или копия, заверенная обществом);
· представителю акционера по доверенности – надлежащим образом оформленную доверенность (оригинал или нотариально заверенную копию);
· если бюллетень для голосования подписан директором компании-акционера, являющейся нерезидентом Российской Федерации, то с бюллетенем предоставляется легализованное свидетельство (сертификат) о директоре и секретаре компании с удостоверенным нотариально переводом на русский язык (оригинал или нотариально заверенная копия);
· если бюллетень для голосования подписан представителем компании-акционера, являющейся нерезидентом Российской Федерации, то с бюллетенем предоставляется доверенность с удостоверенным нотариально переводом на русский язык (оригинал или нотариально заверенная копия).
Сообщаем о необходимости своевременного предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества – регистратор АО «Сургутинвестнефть», ОГРН 1028600588246 (625000, г. Тюмень, Главпочтамт, а/я 3552).
Также сообщаем, что в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», акционеры – владельцы голосующих акций Общества, голосовавшие против принятия решения либо не принимавшие участие в голосовании по вопросу номер 7 – «О предоставлении одобрения крупной во взаимосвязи сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства, заключенного между Акционерным обществом «Салехардский речной порт» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств по Договору об открытии кредитной линии № СВЛ/020225-265529, заключенного между Кредитором и Публичным акционерным обществом «Обь-Иртышское речное пароходство» (625002, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТЮМЕНЬ, УЛ. ПАРОХОДСКАЯ, Д. 31, ИНН 7202029735, ОГРН 1027200836960)», по вопросу номер 8 – «О предоставлении одобрения крупной во взаимосвязи сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства, заключенного между Акционерным обществом «Салехардский речной порт» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств по Договору об открытии кредитной линии № СВЛ/020225-265749, заключенного между Кредитором и Акционерным обществом «Тобольский речной порт» (626109, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТОБОЛЬСК, ТЕР СЕВЕРНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ РАЙОН-КВАРТАЛ 1, № 1, К. 1, ИНН 7206001547, ОГРН 1027201294053)», утвержденными повесткой дня, вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций, в связи с тем, что вопрос направлен на принятие решения об одобрении крупных во взаимосвязи сделок, предметом является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.
Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций или отзыв такого требования предъявляется регистратору Общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером.
Адрес регистратора для направления требования о выкупе акций или отзыва такого требования: 625000, г. Тюмень, Главпочтампт, а/я 3552 (регистратор АО «Сургутинвестнефть»).
Требование о выкупе акций должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций, выкупа которых он требует.
Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций.
Со дня получения регистратором Общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования, акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами.
Выкуп акций у акционеров, предъявивших требования об их выкупе, осуществляется в течение 30 (тридцати) дней по истечении срока, установленного для предъявления требований о выкупе.
Выкуп Обществом акций осуществляется по цене 221 (Двести двадцать один) рубль 43 копейки за акцию.
Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
Выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества.
В этой связи, во избежание невозможности зачисления денежных средств, в виду отсутствия у регистратора информации о реквизитах банковского счета, следует заполнить и представить регистратору анкету зарегистрированного лица с указанием актуальных банковских реквизитов. Форму анкеты можно посмотреть на официальном сайте регистратора: http://www.sineft.ru/, в разделе «Акционерам».
Настоящим Общество также предупреждает о возможности приостановления направления Вам бюллетеней для голосования, если в течение двух лет все направленные по Вашему адресу бюллетени возвращались Обществу, и при этом Вы не обновили или не подтвердили актуальность своего почтового адреса у Регистратора Общества.
Настоящим Общество также предупреждает о возможности приостановления выплаты дивидендов при одновременном соблюдении следующих условий:
1) в течение не менее двух лет подряд, непосредственно предшествующих дате принятия решения о приостановлении выплаты дивидендов, обществу возвращались денежные средства, перечисленные таким акционерам в качестве дивидендов;
2) перечисление обществом акционеру денежных средств в качестве дивидендов в течение не менее двух лет подряд осуществлялось не менее двух раз;
3) за пять рабочих дней до даты принятия решения о приостановлении выплаты дивидендов регистратору общества не поступили актуальная информация об акционере, необходимая для выплаты дивидендов в денежной форме, либо заявление акционера о подтверждении актуальности информации, содержащейся в реестре акционеров общества.
С уважением,
Совет директоров АО «СхРП»