ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
при проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров
Акционерного общества «Салехардский речной порт»
|
Полное фирменное наименование общества: |
Акционерное общество «Салехардский речной порт» (далее – Общество, АО «СхРП») |
|
Место нахождения общества: |
Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард |
|
Адрес общества: |
629007, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Ленина, д.7 |
|
Вид: |
Годовое заседание общего собрания акционеров |
|
Способ принятия решений: |
Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием |
|
Дата проведения заседания: |
19 июня 2026 года |
|
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: |
25 мая 2026 года |
|
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: |
16 июня 2026 года |
|
Место проведения заседания: |
117638, г. Москва, улица Одесская, дом 2, этаж 9 пом II башня В |
|
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования: |
629007, Ямало-Ненецкий АО, г. Салехард, ул. Ленина, дом 7, 117638, г. Москва, улица Одесская, дом 2, этаж 9 пом II башня В |
Повестка дня:
- Определение порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров.
- Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе о выплате дивидендов по результатам 2025 года.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- Назначение Аудитора Общества.
|
Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: |
10 часов 30 минут (время московское) |
|
Время открытия заседания: |
11 часов 00 минут (время московское) |
|
Время окончания регистрации лиц, участвующих в заседании: |
11 часов 20 минут (время московское) |
|
Время начала подсчета голосов: |
11 часов 22 минут (время московское) |
|
Время закрытия заседания: |
11 часов 29 минут (время московское) |
Председательствующий на заседании: Ходжер Светлана Дмитриевна
Секретарь общего собрания акционеров: Штенцель Оксана Васильевна
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: по вопросам повестки дня № 2, 4, 5 – 5 467 484, по вопросу повестки дня № 3 (кумулятивное голосование) – 27 337 420.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П:
по вопросам повестки дня № 2, 4, 5 – 5 467 484.
по вопросу повестки дня № 3 (кумулятивное голосование) – 27 337 420.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров:
по вопросам повестки дня № 2, 4, 5 – 5 464 557, что составляет 99,95% от общего числа голосов, принятых к определению кворума,
по вопросу повестки дня №3 (кумулятивное голосование) – 27 322 785, что составляет 99,95% от общего числа голосов, принятых к определению кворума.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
Собрание правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
По вопросу № 1: Определение порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ НЕ ПОДВОДИЛИСЬ В СВЯЗИ С ОТСУТСТВИЕМ НА ЗАСЕДАНИИ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПраВО голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
По вопросу №2: Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе о выплате дивидендов по результатам 2025 года.
Результаты голосования:
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от участвовавших в заседании |
|
«ЗА» |
5 464 557 |
100 |
|
«ПРОТИВ» |
0 |
0 |
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
0 |
|
Недействительные или по иным основаниям |
0 |
0 |
Формулировка принятого решения: Полученную по результатам 2025 года, чистую прибыль Общества в размере 11 098 000 (Одиннадцать миллионов девяносто восемь тысяч) рублей 00 коп. не распределять, дивиденды не выплачивать.
По вопросу №3: Избрание членов Совета директоров Общества.
Голоса распределились между кандидатами следующим образом:
|
№ п/п |
Ф.И.О. кандидата |
Количество голосов «ЗА» |
ПРОТИВ всех кандидатов |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам |
|
1. |
Арефьев Николай Константинович |
7 557 |
27 285 000 |
0 |
|
2. |
Майборода Анастасия Васильевна |
0 |
||
|
3. |
Мухутдинов Ильдар Ахтямович |
7 557 |
||
|
4. |
Мухутдинова Эмилия Ахтямовна |
7 557 |
||
|
5. |
Родионов Александр Геннадьевич |
0 |
||
|
6. |
Смоляженко Андрей Алексеевич |
7 557 |
||
|
7. |
Тюрин Владимир Сергеевич |
0 |
||
|
8. |
Ходжер Светлана Дмитриевна |
7 557 |
||
|
Итого: |
37 785 (0,14%) |
27 285 000 (99,86%) |
0 |
|
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что голоса по некоторым из сданных бюллетеней распределены не полностью: 0 (0%).
Решение НЕ принято.
Формулировка НЕ принятого решения: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
- Арефьев Николай Константинович
- Майборода Анастасия Васильевна
- Мухутдинов Ильдар Ахтямович
- Мухутдинова Эмилия Ахтямовна
- Родионов Александр Геннадьевич
- Смоляженко Андрей Алексеевич
- Тюрин Владимир Сергеевич
- Ходжер Светлана Дмитриевна
ПО вопросу №4: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Голоса распределились между кандидатами следующим образом:
|
Ф.И.О. кандидата |
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ или по иным основаниям |
||||
|
голосов |
% |
голосов |
% |
голосов |
% |
голосов |
% |
|
|
Аушева Елена Асмановна |
5 457 000 |
99,86 |
7 557 |
0,14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Журко Юлия Геннадиевна |
5 464 557 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Майборода Анастасия Васильевна |
7 557 |
0,14 |
5 457 000 |
99,86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Тюменцева Татьяна Леонидовна |
5 464 557 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Формулировка принятого решения: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
- Аушева Елена Асмановна
- Журко Юлия Геннадиевна
- Тюменцева Татьяна Леонидовна
ПО ВопросУ №5: Назначение Аудитора Общества.
Голоса распределились между кандидатами следующим образом:
|
№ |
Ф.И.О. кандидата |
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ или по иным основаниям |
||||
|
голосов |
% |
голосов |
% |
голосов |
% |
голосов |
% |
||
|
1 |
ООО АФ «Кодастр», г. Омск, ОРНЗ 11606080206 |
5 464 557 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
ООО «АЦ «Аудит-Сервис», г. Тюмень, ОРНЗ 11606036466 |
0 |
0 |
5 464 557 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
ООО «Агентство Аудита и Бухгалтерского Учета», г.Москва, ОРНЗ 1200601060 |
0 |
0 |
5 464 557 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Формулировка принятого решения: Назначить Аудитором Общества на 2026 год для обязательного ежегодного аудита ООО АФ «Кодастр», г. Омск, ОРНЗ 11606080206.
Принятие решений на заседании общего собрания акционеров и состав лиц, присутствовавших при их принятии подтверждены регистратором общества, выполняющим функции счетной комиссии — Акционерным обществом «Сургутинвестнефть» (АО «Сургутинвестнефть») Тюменский филиал, ОГРН 1028600588246 от 18.10.2002г., ИНН 8602039063 лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра выдана ФСФР России № 10-000-1-00324 от 24.06.2004 года без ограничения срока действия.
Место нахождения и адрес регистратора: 628415, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д.52 /1.
Адрес Тюменского филиала АО «Сургутинвестнефть»: 625019, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Республики, д.209, офис 603.
Уполномоченное лицо регистратора: Начальник отдела по работе с эмитентами Тюменского филиала АО «Сургутинвестнефть» Кочерова Анна Павловна.
Дата составления отчета 19 июня 2026 года.
Председательствующий на заседании Ходжер Светлана Дмитриевна
Секретарь общего собрания акционеров Штенцель Оксана Васильевна
М. п.