Уважаемый акционер!
Акционерное общество «Салехардский речной порт», место нахождения: 629007, ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, Г. САЛЕХАРД, УЛ. ЛЕНИНА, Д.7, (далее – Общество) сообщает о том, что 19 июня 2026 года в 11 часов 00 минут (время московское) по адресу: 117638, г.Москва, улица Одесская, дом 2, этаж 9 пом II башня В состоится годовое заседание общего собрания акционеров (далее – заседание).
Способ принятия решений: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 10 часов 30 минут (время московское).
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 16 июня 2026 года.
Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее 16 июня 2026 г. (включительно) учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены Обществом в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.
Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2, этаж 9, пом. II башня В или 629007, ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, Г. САЛЕХАРД, УЛ. ЛЕНИНА, Д.7.
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса лиц, проголосовавших бюллетенями для голосования, путем заочного голосования, и лиц, проголосовавших на заседании.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: на 25 мая 2026 года.
По всем вопросам повестки дня имеют право голоса владельцы именных обыкновенных акций.
Повестка дня:
1. Определение порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров.
2. Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе о выплате дивидендов по результатам 2025 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение Аудитора Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в заседании можно ознакомиться, начиная с 29 мая 2026 года по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества по адресу: 117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2, этаж 9, пом. II башня В и по месту нахождения Общества по адресу: 629007, ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, Г. САЛЕХАРД, УЛ. ЛЕНИНА, Д.7 с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени по рабочим дням и в день проведения заседания.
Способ подписания бюллетеней для голосования:
• Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений на заседании, или его представителем собственноручной подписью.
Лица, имеющие право голоса при принятии решений на заседании, могут осуществить свое право на участие:
• путем личного присутствия или присутствия уполномоченных представителей по адресу места проведения заседания;
• путем направления заполненного бюллетеня для голосования с приложением в соответствующих случаях документов, подтверждающих полномочия, по указанному выше адресу.
Для участия на заседании, при себе необходимо иметь:
• акционеру (физическому лицу) – документ, удостоверяющий личность;
• представителю акционера – юридического лица, действующему без доверенности – документ, удостоверяющий личность, протокол (решение) об избрании на должность (нотариально заверенная копия или копия, заверенная обществом);
• представителю акционера по доверенности – документ, удостоверяющий личность и надлежащим образом оформленную доверенность (оригинал или нотариально заверенную копию).
В случае направления бюллетеней для голосования от акционера – юридического лица, необходимо приложить подтверждающий документ на представителя акционера, подписавшего бюллетени:
• представителю акционера – юридического лица, действующему без доверенности – протокол (решение) об избрании на должность (нотариально заверенная копия или копия, заверенная обществом);
• представителю акционера по доверенности – надлежащим образом оформленную доверенность (оригинал или нотариально заверенную копию);
Сообщаем о необходимости своевременного предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества – регистратор АО «Сургутинвестнефть» (Тюменский филиал), ОГРН 1028600588246. Место нахождение: г. Тюмень, ул. Республики, д.209, офис 609, почтовый адрес: 625000, г. Тюмень, главпочтамт а/я 3552, тел. 8(3452)27-33-29.
Настоящим Общество также предупреждает о возможности приостановления направления Вам бюллетеней для голосования, если в течение двух лет все направленные по Вашему адресу бюллетени возвращались Обществу, и при этом Вы не обновили или не подтвердили актуальность своего почтового адреса у Регистратора Общества.
Настоящим Общество также предупреждает о возможности приостановления выплаты дивидендов при одновременном соблюдении следующих условий:
1) в течение не менее двух лет подряд, непосредственно предшествующих дате принятия решения о приостановлении выплаты дивидендов, обществу возвращались денежные средства, перечисленные таким акционерам в качестве дивидендов;
2) перечисление обществом акционеру денежных средств в качестве дивидендов в течение не менее двух лет подряд осуществлялось не менее двух раз;
3) за пять рабочих дней до даты принятия решения о приостановлении выплаты дивидендов регистратору общества не поступили актуальная информация об акционере, необходимая для выплаты дивидендов в денежной форме, либо заявление акционера о подтверждении актуальности информации, содержащейся в реестре акционеров общества.
С уважением,
Совет директоров АО «СхРП»